생크션랩, 美 제재 때문에 동결된 한국 기업 수출대금 회수에 성공!💵
안녕하십니까?🖐️ 경제안보·제재 리스크 전문기업 생크션랩(SanctionLab)입니다! 저희 생크션랩은 제재, 수출통제, 공급망 리스크, 경제안보 이슈를 분석·제공하고 기업과 기관들의 대응을 지원하는 전문 컨설팅업체입니다. ☺️
저희는 또한 국내 최초로 9억건의 글로벌 데이터를 정제해 개발한 공급망 리스크 스크리닝 플랫폼 ‘쇼메르 (Shomer)’를 국내 공공기관과 대기업 등에 공급하고 있습니다.💻 최근에 저희는 한 고객사의 자금 동결 사건을 성공적으로 마무리했는데요, 이를 간단하게나마 소개해 드리고자 합니다.
👉무엇이 문제였을까?
본 사건은 모 한국 기업이 중동 지역으로 물품을 수출했는데, 제재 리스크를 우려한 해외의 유명 모 은행이 수십만달러 규모의 수출대금을 동결하면서 시작됐습니다.💰 저희 고객인 해당 수출업체 자체는 수출통제 또는 제재 위반 문제가 없었지만, 하필 화물 운송 과정에서 제재 대상 선박이 이용되면서 스크리닝을 통해 이를 알아낸 해외 금융기관이 대금 지급을 중단한 것입니다.🚢
문제의 선박이 제재 대상인 줄 몰랐던 저희 고객사는 자금이 동결되자 은행에 대금 지급을 요청했는데요, 문제의 은행은 “미국 정부의 허가 없이는 지급할 수 없다”는 입장을 밝혔다고 해요. 이후 한국 기업은 해외 전문 로펌과 국내 대형 로펌 등에 자문을 구했으나, 착수금만 수만달러에 달하는 높은 비용을 요구받아 대응에 어려움을 겪었습니다.💸
👉왜 생크션랩에 찾아왔을까?
제재·동결자산 해제 업무는 일반적인 무역 분쟁이나 대금 회수 절차와 달리, 미국 정부의 제재 규정과 금융기관의 제재 리스크 판단이 함께 작용하는 고난도 영역입니다.🔬 특히 국내 대형 로펌이나 해외 로펌들은 통상 미국 워싱턴 D.C. 소재 대형 로펌과 협업하는 방식으로 사건을 처리하기 때문에, 중소·중견기업이 감당하기 어려운 수준의 비용이 발생하는 경우가 많아요.😢
이에 해당 기업은 저희 생크션랩에 사건 해결을 의뢰했습니다. 저희 생크션랩은 제재 리스크 분석, 거래 상대방 심사, 수출입 제재 검토, 동결자산 해제 지원, 미국·EU·UN 제재 대응 자문 등을 제공하는 전문 업체로, 관련 부문에 종사한 경력이 있는 전문가들이 있어 문제 해결에 최적이기 때문이었습니다.
👉생크션랩은 어떻게 자금 동결 문제를 어떻게 해결했을까?
사건 해결을 위해 저희는 자금 동결의 경위, 무역 거래의 합법성, 수출통제 위반 여부, 제재 대상과의 관련성, 금융기관의 동결 사유 등을 분석한 뒤, 미국 정부의 제재 담당 부처인 재무부 해외자산통제국(OFAC)에 직접 소명 자료를 제출했습니다.📚 이후 약 1년 간 OFAC과 수차례에 거쳐 소통을 이어간 끝에, 저희는 동결된 수출대금 대부분을 회수할 수 있는 허가를 확보하는 데 성공했습니다.📜
본 사건 해결을 담당한 저희 생크션랩 소속 전문가는 “이번 사건은 우리 기업이 제재를 위반하지 않았음에도, 글로벌 물류·금융망에서 발생한 제재 리스크로 인해 정당한 수출대금을 받지 못한 사례”라며 “제재 리스크는 더 이상 대기업이나 금융기관만의 문제가 아니라, 해외 수출을 하는 중소기업에도 직접적인 경영 리스크가 되고 있다”고 전했습니다.🚨
이어 “생크션랩은 미국 현지 대형 로펌을 거치지 않고도 OFAC과 직접 소통하며 사건을 해결할 수 있는 실무 역량을 갖추고 있다”고 전하면서 “이번 허가 확보는 한국 기업들이 복잡해지는 글로벌 제재 체계 속에서도 합리적인 비용으로 실질적인 해결책을 찾을 수 있다는 점을 보여준 사례”라고 밝혔어요.💡
한 대형 로펌 출신 모 로스쿨 교수는 이번 사례에 대해 “아마도 한국에서 미국 재무부와 직접 연락해 동결자산 회수 허가를 받아낸 첫 사례에 가까울 것”이라고 말씀하면서 “국내 로펌들은 보통 미국 대형 로펌과 연계해 사건을 처리하지, 직접 OFAC과 접촉해 문제를 푸는 경우는 드물다. 그만큼 리스크가 크고 전문성이 필요한 영역이기 때문”이라고 평가했어요.🎓
📢어떤 교훈을 얻을 수 있을까?
이번 사례는 글로벌 제재 집행 강도가 높아지는 상황 속에서, 한국 수출기업들이 직면할 수 있는 새로운 형태의 리스크를 보여주고 있습니다.😲 특히 기업 자체의 위법행위가 없더라도 제재 대상 선박, 항만, 중개업체, 금융기관, 거래 상대방 등이 거래 과정에 개입될 경우 대금 지급 지연, 계좌 동결, 계약 불이행 등 중대한 피해가 발생할 수 있어 주의가 필요합니다.⚠️ 혹시 언제라도 관련 문제가 생기신다면, 저희 생크션랩은 언제든지 문제 해결을 도와드리겠습니다!
글로벌 경제안보 소식이 궁굼하거나 문의하고 싶으시면! 👉 https://www.sanctionlab.com/