세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스의 자금세탁 위혹...? 안전한거야?🚨

가상화폐에 관심 가진 분들은 세계 최대 규모를 자랑하는 암호화폐 거래소 🪙 바이낸스(Binance)를 잘 아실 거라 생각합니다! 그런데 바이낸스가 프랑스의 수사대상에 올랐다는 사실, 알고 계셨나요?

지난 1월 28일, 프랑스의 유력지 르몽드는 프랑스 검찰청이 바이낸스에 대한 조사를 시작했다고 보도했습니다.📰 당국은 바이낸스의 고객 확인 제도 미비와 자금세탁 방지 의무 위반을 이유로 들었는데요, 바이낸스 측은 "모든 혐의에 대해 강력하게 대응할 것"이라고 주장했습니다.

그런데 바이낸스가 사법적으로 문제가 된 적은 이번이 처음이 아닙니다. 지난해 9월, 바이낸스는 테러조직의 의심 거래 10만 건 이상을 보고하지 않았다고 미국 정부에게 43억달러의 벌금을 부과받고 창립자는 징역 4개월을 선고받은 적이 있습니다. 💰 같은 해 인도는 자금세탁 방지 규정 위반을 이유로 225만 달러의 벌금을 바이낸스에 부과하기도 했습니다.

한편 당국의 칼날은 바이낸스에만 휘둘러지지 않았습니다. 싱가포르 기반의 쿠코인은 지난 27일 미국 정부에 2억 9700만 달러 벌금을 납부하기로 합의했습니다.💸 쿠코인은 거기에 더해 2년 동안 미국 내에서 영업을 할 수 없게 되었는데요, 이는 쿠코인이 고객 확인 의무를 다하지 않고 오히려 확인하지 않는 점을 홍보, 불법자금의 유통을 방치했기 때문입니다. 🦹

더더욱 엄격해지는 미국의 자금세탁 단속! 👮 그 모습을 오늘 팟캐스트에서 생생하게 들으실 수 있으십니다!🎙️🎧https://www.youtube.com/watch?v=o-lgfzMfQuk