지난 10월, 캐나다의 대표 은행인 TD은행이 미국에서 자금세탁 방지(AML) 관련 문제로 무려 30억 달러(약 4조8000억 원)의 벌금을 부과받았습니다. 여기에 추가 벌금까지 합치면 총 35억 달러에 달하는 금액인데요. 이 사건은 미국 법무부 장관이 직접 기자회견을 열어 발표할 만큼 큰 주목을 받았습니다.

😨미국 법무부 발표에서 드러난 TD은행의 실태

• 은행 창구에 현금을 산더미처럼 쌓아놓고 입출금하는 고객이 있었지만, 아무도 제지하지 않았음.

• TD은행 직원들은 자금세탁 문제를 인지하고 있었으면서도 "lol", "우리 은행이 좋은 표적이 되었지" 등 상황을 비웃는 메시지를 주고 받음.

결국, 이 사건으로 천문학적인 벌금이 부과되었고, 은행장은 교체되는 상황까지 이르렀습니다. 아, 흥미롭게도 새로운 은행장은 한국계 캐나다인이라고 하네요? ㅎㅎ

🇨🇦 캐나다, 자금세탁 벌금 40배 인상 발표!

이 사건은 캐나다 내에서도 큰 파장을 일으키며 자금세탁 방지법 개정 움직임을 촉진했습니다. 새 법안에는 다음과 같은 강력한 조치가 포함될 예정입니다.

✔️ 벌금 최대 40배 인상

• 개인: 최대 400만 캐나다 달러

• 기업: 최대 2000만 캐나다 달러

✔️ 잘못된 정보 제공 시 형사처벌 도입
✔️ 금융범죄 행위 벌금 10배 인상

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